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莲都一市民被骗320万元,四年前曾被骗19万

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楼主
发表于 2021-4-1 14:48:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果有人给你打电话
  说你涉嫌骗保
  银行卡被“警方”冻结
  需要你配合调查
  你会怎么做?
  
  最近有些心怀不轨之人
  打着“社保”的名号兴风作浪
  比如说这位“刘磊”
  骗走莲都某公司财务
  320万
  
  如何防范社保诈骗
  我们先从案例看起
  
  丽水市某公司财务陈某某,于2021年3月30日中午接到一个陌生电话。对方自称丽水人力社保资源局“刘磊”。“刘磊”告知陈某某其社保卡1月份在上海进行违规报销,涉嫌骗保,并向陈某某询问其名下银行卡信息。陈某某便将自己银行账户信息告诉对方,同时告知对方自己是公司财务,还将公司名称及账户一并告诉对方。
  
  “刘磊”告诉陈某某其名下银行卡已被冻结,并让一个自称“郑军”的人添加了陈某某QQ好友。陈某某在QQ与对方保持视频通话的情况下前往农业银行ATM,在其将卡插入并正确输入密码和后,其银行卡被吞卡。对方告诉陈某某因其卡被冻结,所以会被吞卡,并称如果陈某某配合他们工作,会向领导申请为其加速办理事务。
  
  之后对方更换了一人接听QQ语音,并自称“领导”。该“领导”以保密为由,要求陈某某单独去酒店开一个有电脑的房间,陈某某照做后,在酒店的电脑输入并打开了一个对方提供的“最高人民检察院”的网页,并输入了自己的“案件编号”确认了自己的“案件信息”。
  之后对方让陈某某把银行U盾插到电脑上,确认其违规所得有无转至公司账户,但对方又称无法查看,又让陈某某更换一个房间重试后,对方通过询问了解到陈某某平时都在办公室转公司账款,于是乎让陈某某回到其公司的办公室确认。
  
  陈某某回到办公室后,因其手机没电,其将QQ登录至电脑端,对方让陈某某将电脑上的360卸载,并尝试使用QQ的远程桌面后,对方指令陈某某将显示器关闭,但U盾仍插在电脑上。过了一会,陈某某的手机收到短信提示公司账户内钱款被转出,询问对方后对方称是公安在测试公司账户,稍后会将钱款退回。
  同时陈某某的领导收到扣款提示,敲门询问但对方让陈某某不要开门,之后领导踢门进入,并把U盾拔出,告诉陈某某其遭受了诈骗。事后合计损失3200000(三百二十万)元。
  
  陈某某表示平时有看到过社区、派出所的反诈宣传,但听说自己被公安调查,便糊涂了。其本人于2017年曾被冒充领导诈骗,转出公司钱款19万元,
  以上案例
  总结来看
  就是骗子冒充
  社保经办机构、公检法工作人员
  给参保人拨打电话
  告知参保人社保卡被他人盗刷出现异常
  社保账户被冻结
  需提供参保人的个人信息
  银行账户信息、短信验证码等
  进行账户解冻
  或要求参保人转账至
  其指定的安全账户转移资金
  从而实施诈骗
  
  记住这两个凡是
  凡是自称公检法的工作人员,以涉嫌违法犯罪并需要保密等为由,索要银行卡信息、密码、验证码或要求直接把名下所有钱款打到 “安全帐户”接受调查、自证清白的都是诈骗。
  凡是自称医保局、社保局的工作人员,以医保卡、社保卡在外地有大额异常消费记录或涉嫌违法犯罪等为由,要求转帐汇款的都是诈骗。
  
  小安提醒
  1、公检法机关绝对不会通过电话进行案件办理、调查取证。更不会通过电话、微信、QQ制作笔录,制作笔录需要当面进行。
  2、社保经办机构不会通过私人手机要求你提供个人信息,也不存在“安全账户”或“核查账户”,不会让公民转账汇款。
  3、社保卡只有在这两种情况下会被锁,无法使用:
  ● 没有办理社保待遇资格认证
  ● 社会保障卡连续输入6次错误密码
  如接到自称公安、检查人员或法院的电话时,第一时间可到当地公、检、法机关进行核实。
  
  小安提醒广大公司
  要加强财务管理
  涉及公司任何资金转账业务
  必须实现双人管理
  即财务不相容
  岗位相互分离
  网银U盾分开保管
  个人不能单独转账
  相互制约
  相互监督
  来源:平安莲都
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