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后悔啊!几个月涉案2000多万元

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发表于 2021-8-6 10:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

「本文来源:光明网」


近年来,一种裹着“日赚千元”“一夜暴富”的靓丽外衣,利用移动支付进行刷单、跑分的兼职项目,令不少待在家中却又急需挣钱的年轻人趋之若鹜。那么这种看似轻松的赚钱方式,真的如宣传中那样靠谱吗?


2021年7月16日,浙江丽水景宁县公安局成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人5人,涉案金额超过2000万元。


兼职“刷单”


初出茅庐尝甜头


2021年3月,钟某在聊天平台上收到陌生人发来的信息,称在某二手交易平台上可以刷单赚钱。


“只需缴纳一定的保证金,做一单赚一单。”对方向钟某保证。


刚开始,钟某还有一些顾虑,但是他当时没有工作,经济条件也比较紧张,又被”足不出户、日进斗金“这些极具诱惑性的字眼吸引,于是和好友华某、王某等人一拍即合,缴纳保证金入了伙。


随后,钟某等人分别利用各自的身份信息在某二手交易平台上完成注册,并从网上找来玉石、古玩的照片挂在上面贩售,定价1000-5000元不等。






“我们会找亲朋好友把寄售的东西拍下来,然后生成代付码,转发给刷单平台的工作人员扫码支付。收到钱后,我们再把钱通过第三方支付平台转给刷单平台的工作人员,对方则是根据交易金额的数目给予我们一定的佣金。”钟某告诉民警。


因为买卖双方是认识的,只需象征性的在平台上点击发货、收货即可完成交易。仅过了一个星期,钟某等人便用这种方式“成交”了百余件物品,收获了不菲的佣金。


操作方便、来钱快,钟某等人深陷刷单无法自拔。然而,他们的交易帐号却因资金异常陆续被封。


正当钟某等人为“生计”发愁时,刷单平台的工作人员主动抛来了“橄榄枝”。


痴迷“跑分”


沦为洗钱工具人


“‘跑分’要不要了解一下?”刷单平台工作人员告诉钟某,刷单毕竟有一个发货和收货的流程,周期最短也要一到两天。跑分则不同,只需准备银行卡和足量的资金,绑定一款软件,再根据平台的提示将钱款提现至指定的账户即可。每提现一单,平台方很快就会把提现金额连同佣金打到银行卡里。




资金流水越多,代表“跑分”越高,获得的报酬也越丰厚。


刚“失业”的钟某等人自然不愿放过赚钱的机会。为了规避资金流水过大的风险,钟某等人谎称做生意需要,鼓动父母、配偶办理了多张银行卡,用于跑分。




据了解,该犯罪团伙人员分工明确,各司其职,有继续寻找银行卡的,有守在手机前转账汇款的,有担任会计核对流水的。多方协作下,涉案金额很快突破千万。


钟某等人还沉浸在发财美梦中,殊不知异常的流水已引起了监管部门的注意。公安机关接到相关部门移交的线索后,很快查明了案件真相。一张面向钟某等人的天罗地网缓缓铺开。


算盘落空


“发财梦”终有代价


7月16日,景宁县公安局沙湾派出所联合刑侦大队,在县城某出租房内将钟某等5名犯罪嫌疑人抓获。




直到被民警带走,钟某还对手机上密密麻麻的代码流露出不舍之情。


“刚开始只想着挣钱,没在意那么多。后来在网络上看到‘断卡’行动的新闻,我又去网上搜索了‘刷单’‘跑分’等关键字,才意识到我们行为可能是在帮境外赌博平台洗钱。但是做这个事情既轻松又来钱快,大家都不愿放弃,于是就一直做下去了。”同案犯华某交代。


目前,该案5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


来源:景宁公安(通讯员:朱元真)



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